公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-027

证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：财通证券

湖北宏中药业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

湖北宏中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月14日在公司会议室举行。会议通知已于2017年8月3日以电话通知方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长张文凯先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规规定。

二、会议决议事项

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）通过《关于公司2017年半年度报告的议案》的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，不涉及回避表决。

报告内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市贝斯达医疗股份有限公司2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

根据《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，无 公告编号：2017-027

需提交股东大会审议。

（二）通过《关于的议案》的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；不涉及回避表决。

根据公司与Chemwerth,Inc.签订的框架合同，2017年下半年预

计会发生额度在500万人民币以内的交易。公司股东之一凯默斯医药

科技（上海）有限公司于2017年7月完成认购公司新增股份并登记，

其占股比例达到7.895%。

根据实质重于形式原则，公司认为持股 5%以上股东的母公司亦

构成公司关联方，故公司与Chemwerth,Inc.交易构成关联交易事项。

故本次董事会一并对该关联交易事项进行审议。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会议审议。

（三）通过《关于的议案》的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；不涉及回避表决。

因上年度公司接受FDA现场审计而停产导致收入偏低，新生产线

尚未建成投产、市场拓展成效的显现需要一定过程等因素综合影响，公司收入增长较为缓慢，毛利润总量较低，另一方面，为获得并放大未来竞争优势，公司仍需保持甚至加强研发和市场投入，销售费用、研发支出同比增长，影响了公司的当期盈利水平。最终造成公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会议审议。

公告编号：2017-027

（四）通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；不涉及回避表决。

三、查备文件

《湖北宏中药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。

湖北宏中药业股份有限公司

董事会

2017年8月15日

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